Natalia Compagnon, nuera de la presidenta de Chile,Michelle Bachelet, declaró por tercera vez como imputada por su presunta participación en delitos tributarios en el llamado “caso Caval”.
Protegida por cinco efectivos de Carabineros, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon
La declaración de Compagnon ante el fiscal Luis Toledo duró casi tres horas y se produjo apenas una semana después de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentara una querella en su contra y cinco personas más por delitos tributarios, informaron fuentes judiciales.
La querella iba dirigida contra los representantes de la empresa Caval, de la que Compagnon controla el 50 %, por la presentación de declaraciones de impuestos falsas y la incorporación de facturas irregulares para pagar menos tributos.
La fiscalía investiga además a la nuera de la mandataria chilena y a otras personas por los delitos de violación de secreto, negociación incompatible y cohecho en un millonario negocio inmobiliario que le reportó unos 4,8 millones de dólares de beneficios a Caval.
Natalia Compagnon, nuera de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llega a declarar
Compagnon es la esposa del hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, que cuando se fraguó el negocio inmobiliario trabajaba en Caval y unos meses después, cuando estalló el escándalo en febrero del año pasado, tuvo que renunciar al cargo de asesor cultural del Gobierno.
Los dueños de Caval adquirieron tierras en la localidad de Machalí con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de unos de los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mucho mayor.
El próximo 29 de enero la Fiscalía solicitará la primera formalización (proceso) en el marco de este caso, aunque no se prevé que Dávalos ni su esposa estén entre los imputados.
El caso Caval ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet y se suma a una seguidilla de escándalos de corrupción en la política y el empresariado que han afectado al país en el último año.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia de primera instancia por el homicidio calificado de Miguel Emilio Estol Mery, ilícito perpetrado el 23 de octubre de 1973, en la Región Metropolitana.
En la resolución, el ministro de fuero condenó al brigadier en retiro del Ejército Alfonso Gabriel Videla Valdebenito a la pena efectiva de 7 años de presidio, en calidad de autor del delito. Asimismo, condenó al suboficial en retiro del Ejército Víctor Manuel Muñoz Muñoz a la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
En la etapa de investigación, iniciada en 2010 por requerimiento de la fiscal (s) de la Corte Suprema, Beatriz Pedrals, el ministro Carroza logró acreditar los siguientes hechos:
"Un primer hecho que debe dejarse establecido y que resulta de la mayor relevancia al momento del juzgamiento, es que estos acontecimientos se desencadenan a raíz de un altercado en la vía pública, ellos acaecen el día 23 de agosto de 1973, y los participantes son José Miguel Estol Larraín, hijo de la víctima, y los hermanos Víctor Hugo y René Marcelo Arroyo Quijada, este último alumno de la Academia Politécnica Militar, que finalmente termina con un disparo accidental, que le provoca a René Arroyo una herida en su mano, lo cual le obliga a concurrir al Hospital Militar y dar cuenta de lo ocurrido a la Academia Politécnica Militar, ordenándose por la superioridad un sumario administrativo interno a cargo del capitán Alfonso Videla Valdebenito. Estas circunstancias constituyen el contexto en que posteriormente se enmarcan los hechos que causan la muerte de la víctima. Efectuada esta explicación, podemos sostener que las pruebas reunidas, reseñadas en el fundamento que antecede, permiten establecer lo siguiente:
a) Que el día 23 de octubre de 1973, el capitán Alfonso Videla Valdebenito, en horas de la noche, decide reunir un contingente militar con personal de la Academia Politécnica Militar, con el propósito de allanar el inmueble ubicado en la comuna de Las Condes y detener a José Miguel Estol Larraín, presunto autor de los hechos que causaron la lesión en la mano a uno de los hermanos Arroyo Quijada en el mes de agosto de ese año, sin orden judicial ni legal alguna que lo ameritara;
b) Que una vez organizada la patrulla militar, salen de la Academia Politécnica en dirección al inmueble ubicado en la calle Manquehue Sur N° 600 de la comuna de Las Condes, donde llegan alrededor de las 23:00 horas, luego se distribuyen por el sector, quedando dos militares apostados como seguridad y otros en la custodia de los vehículos, el resto ingresa al antejardín de la casa, hecho del cual se percata Miguel Emilio Estol Mery, padre de José Miguel, y sale a ver que acontecía, pero una vez que abre la puerta e intenta avanzar hacia ellos, uno de los militares de la patrulla, le dispara con su arma fusil Mauser e impacta su cuerpo en dos oportunidades, cayendo la víctima herida al suelo;
c) Que, acto seguido, el capitán y jefe de la patrulla, Alfonso Videla Valdebenito, ordena ingresar a la casa e interrogar a la esposa del herido, percatándose en ese momento del error en la identidad, por lo que resuelve, encontrándose aún Estol Mery con vida, llevarle a un establecimiento asistencial;
d) Que la víctima ingresa esa noche al Hospital El Salvador, sin que haya sido posible determinar de manera fehaciente los medios en que lo hace, pero igual fallece a consecuencia de las heridas a bala tóraco abdominal y tóraco pulmonar con salida de proyectil que le ocasionaron la muerte".
Bolivia presentó ante la CIJ de La Haya una solicitud para que el tribunal obligue a Chile a negociar la recuperación del acceso al océano Pacífico.
El presidente boliviano Evo Morales acusó este domingo a Chile de manipular a las Naciones Unidas con diversos intereses, y reiteró su percepción de que en el gobierno de Santiago hay opiniones divididas sobre la demanda marítima de Bolivia.
“Chile mediante algunas de sus personalidades usa a las Naciones Unidas, no sé si con fines personales o económicos, pero cuando no les conviene económicamente a esas personas, las Naciones Unidas no les sirve”, dijo el mandatario a medios estatales de comunicación.
Sin embargo, Morales se excusó de identificar a los supuestos manipuladores: “no quiero dar nombres de quienes usaron a las Naciones Unidas con fines personales y con fines económicos”, añadió.
“Estoy casi seguro que si no tuvieran esta demanda, Chile estaría (de) candidato a ser miembro o Juez de la Haya”, acotó el mandatario.
El Jefe del Estado boliviano reiteró su percepción de que en el gobierno de Michelle Bachelet hay posiciones encontradas respecto a la demanda marítima boliviana que se presentó en La Haya, distinguiendo las opiniones del gobierno chileno de las de su población.
“Siento que al interior del partido en función de gobierno hay discrepancias. Me informaron que el Partido Comunista tiene una posición, inclusive algunos del Partido Socialista. No sé si es vergonzoso, frente a esta demanda quieren hacer buena letra ante (Barack) Obama”, subrayó Morales tras apuntar: que “es mejor estar con el pueblo que con el imperio”.
Morales precisó que “una cosa es el Estado y otra cosa el pueblo chileno. El pueblo chileno está con Bolivia, con la verdad, está por la justicia. Esa es la diferencia”.
En el 2013, Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una solicitud para que el tribunal obligue a Chile a negociar la recuperación del acceso soberano al océano Pacífico, perdido en 1879 durante la llamada Guerra del Pacífico.
Morales ratificó para febrero la reunión del equipo boliviano que maneja la demanda para evaluar y planificar futuras acciones.
Dos terremotos se han registrado en Chile este sábado. El primer temblor, de magnitud 5,0, ha tenido lugar a las 14:58 (hora local), a unos 94 kilómetros al oeste de Illapel. El otro, de magnitud 5,1, a unos 87 kilómetros del mismo lugar, se ha registrado un minuto después.
La profundidad del primer sismo se ubicó a unos 11,6 kilómetros, mientras que el segundo sismo se localizó a 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés). Actualmente no hay información sobre posibles víctimas ni reportes sobre daños materiales.
Cuando se habla de flujo financieros ilícitos, se piensa en el tráfico de droga, armas y personas, además de turbios intercambios entre magnates y mafiosos.
Pero en realidad la mayor parte está a cargo de multinacionales y el sector exportador-importador, que aprovecha el terreno más prosaico de lasubfacturación comercial para incrementar ganancias y reducir obligaciones impositivas.
¿Qué es la "banca en la sombra" y cuáles son los países que más la usan?
El mecanismo es simple. En una economía globalizada en la que el 60% del comercio se realiza entre multinacionales, la creatividad contable ayuda a inflar costos por aquí y subestimar ganancias por allá para optimizar los balances empresariales.
En naciones en desarrollo frecuentemente aquejadas por problemas de financiamiento, se trata de sumas considerables.
La estimación más conservadora es que superaron el billón de dólares en 2013 y registran un continuo aumento desde 2004.
Una región pródiga
Entre los 10 países con más flujos ilícitos en el mundo en desarrollo se encuentran las dos mayores economías de América Latina.
En un ranking encabezado por China y Rusia, México se encuentra en tercer lugar, Brasil en sexto y, si se extiende un poco más la mira, aparece Venezuela en el decimotercer puesto de las 149 naciones analizadas.
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La mayor parte de los flujo financieros ilícitos está a cargo de las multinacionales.
Joseph Spanjers, coautor del informe de la Global Financial Integrity (GFI) de Washington, le explicó a la Prensa que la investigación usó un criterio "conservador" para establecer la lista de países.
"Sólo trabajamos con datos oficiales en un sector que se caracteriza por tener mucho en la sombra",dijo.
"Para darle un ejemplo, comparamos el intercambio de dos países tomando las exportaciones declaradas por el país A con las importaciones que recibió de esa nación el país B, según consta en la información oficial de ambas naciones. Si una vez que se toma en cuenta el costo del transporte y el seguro hay todavía discrepancias entre ambos registros, tenemos subfacturación".
"Pero nuestro cálculo no incluye la subfacturación de los servicios o el flujo ilícito en efectivo que se usa mucho en el tráfico de drogas o de humanos", aclaró Spanjers.
México
Con la excepción de 2009, cuando se registra plenamente el impacto del estallido financiero, los flujos ilícitos crecieron en todo el mundo gracias al incremento de los tres pilares del actual modelo global: el comercio interno entre multinacionales, la desregulación financiera y los paraísos fiscales.
México no desentonó al respecto.
En 2004, los flujos financieros ilícitos eran de más de US$34.000 millones. En 2013 la cifra se había más que duplicado, rozando los US$78.000 millones.
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La creatividad contable ayuda a inflar costos por aquí y subestimar ganancias por allá para optimizar los balances empresariales.
El promedio anual equivale a aproximadamente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano: la cifra total de los 10 años supera los US$528 mil millones.
Conviene poner números tan voluminosos en contexto para evaluar su impacto en la economía real.
Este año, en enero, el gobierno mexicano anunció que recortaría el gasto fiscal en unos US$13.000 millones para compensar la caída del precio internacional del petróleo y las adversas condiciones económicas globales.
En comparación, los flujos financieros ilícitos del último año investigado son seis veces mayores.
"Es un tema de fuerte impacto económico en naciones en desarrollo", le dijo Spanjers a la prensa.
"En algunos países la situación es peor. En este período China triplicó sus flujos ilícitos".
"En México, en cambio, se duplicaron. Seguramente la subfacturación comercial corresponde a los intercambios con Estados Unidos que son tan importantes en el comercio con México", indicó. Brasil
En septiembre, el atribulado gobierno de la presidenta Dilma Roussef anunció recortes en el gasto público y aumentos impositivos en torno de los US$20.000 millones en una economía anémica que, más que ajuste, parecía necesitar un estímulo.
Si se compara este recorte con el drenaje de ingresos fiscales que suponen los flujos ilícitos se ve la dimensión de un problema que generalmente no tiene visibilidad pública.
Image captionLos recortes anunciados por la presidenta de Brasil son menores que la cantidad de flujos financieros ilícitos. Entre 2004 y 2013 estos flujos prácticamente se duplicaron hasta rozar los US$30.000 millones.
En promedio esto representó un 1,3% del PIB -bastante menor que en Mexico–, pero su constante incremento habla de una economía cada vez más armada para procesar estos flujos.
Los paraísos fiscales son la vía regia de este flujo ilícito de dinero.
El informe de GFI destaca la acción del gobierno en este aspecto.
"Brasil aplica por ley un impuesto más alto a cualquier transacción que se haga con paraísos fiscales. Creemos que esto es un mecanismo muy útil a la hora de combatir estas prácticas", le comentó a la prensa el especialista de GFI.
Venezuela
La comparación entre economía nacional y flujos ilícitos es particularmenterelevante en la Venezuela de hoy.
La caída de los precios del petróleo –que representan más del 90% de los ingresos por exportaciones del país– ha tenido un fuerte impacto en las cuentas del Estado.
Según afirmó en diciembre Alejandro Werner del Fondo Monetario Internacional (FMI), el déficit fiscal es "de dos dígitos, la inflación es la más alta del mundo y hay escasez extrema de divisas".
Entre 2004 y 2013, el flujo ilícito financiero superó los US$12.300 millones anuales.
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La subfacturación, uno de los mecanismos de los flujos financieron ilícitos.
En época de vacas gordas una cifra de estas dimensiones puede pasar inadvertida pero, en medio de los actuales problemas, convertir una porción de esos flujos en ingresos impositivos sería un alivio para las cuentas fiscales.
Venezuela registra además una peculiaridad. Entre 2004 y 2007 registró amplios volúmenes de flujos financieros con un máximo en 2005 de más de US$25.000 millones.
La crisis de 2008 marcó un abismal descenso (a poco más de US$7.000 millones), pero a partir de 2009 volvió a crecer, aunque con altibajos.
En 2013 los flujos superaron los US$9.000 millones, es decir, un poco más alto que en los tres años previos, pero mucho más bajo que hace 10 años.
El crecimiento económico explica, en parte, esta diferencia.
Entre 2004-2007 la economía bolivariana creció un promedio del 8% anual. Entre 2010-2013 lo hizo a alrededor del 3%.
Según Spanjers, esta tendencia descendente puede deberse a distintas razones.
"Hay que recordar que los fondos ilícitos buscan la mayor invisibilidad posible", le dijo a la prensa.
"Es probable que una porción creciente de esos fondos sean transportados en efectivo y, por lo tanto, escapen a un análisis de las fuentes oficiales de comercio o la balanza de pagos que usamos para nuestro estudio".
El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado en los últimos tiempos sobre este tema.
"La realidad es que, más allá del color político del gobierno, sea derecha o izquierda o centro, estos flujos ilícitos están muy arraigados en la dinámica económica de muchas naciones en desarrollo", le aclaró Spanjers a la prensa.
La presidenta Michelle Bachelet promulgó este miércoles 16 de diciembre la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, organismo que dependerá del Ministerio de Justicia, que pasa a llamarse Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Entre las principales funciones de la subsecretaría se destaca promover el diseño y desarrollo de políticas públicas, planes y programas en la materia, así como la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. La ley también crea el Comité Interministerial de Derechos Humanos, instancia encargada de asesorar al/la presidente/a de la república en la determinación de los lineamientos de la política intersectorial del gobierno en esta área. Tras participar en la ceremonia de promulgación en el palacio de La Moneda, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, destacó la relevancia de la nueva subsecretaría. “Nosotros apoyamos esta iniciativa desde sus inicios, durante el gobierno del presidente Piñera. Tiene que ver con la eficacia del Estado para el respeto y garantía de los derechos humanos, tiene que ver con la posibilidad de diseñar política pública, desde una perspectiva de derechos humanos, y de darle proyección también a los temas del pasado que siguen estando presentes, así que estamos muy contentos”, señaló. El INDH ha manifestado en diversas instancias, incluido su Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2015, su preocupación por la escasa capacidad operativa que tendrá la citada subsecretaría. Al respecto Lorena Fries dijo que “siempre se puede hacer más en derechos humanos. Vamos a ver ahora cuál es el presupuesto que tiene, veamos cómo se conforma, pero claramente es un buen paso y de aquí en adelante es otro el Estado chileno”. La Subsecretaría de Derechos Humanos iniciará sus funciones en la fecha que establezca la presidenta de la república dentro de un año desde la publicación de la ley. Sin perjuicio de lo anterior el/la subsecretario/a podrá ser nombrado/a en su cargo a partir de la misma publicación para efectos de la instalación del nuevo organismo.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, realizó hoy –martes 15 de diciembre- una inspección ocular en el regimiento N° 21 Coquimbo (ex Arica) de La Serena, como parte de la investigación de la desaparición del estudiante universitario Bernardo del Tránsito Cortés Castro, hecho ocurrido en abril de 1974 en esa ciudad
En las diligencia, el ministro Hormazábal estuvo acompañado de testigos y funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
En la causa se encuentran procesados los brigadieres en retiro del Ejército Fernando Polanco Gallardo y Ariosto Lapostol Orrego, en resoluciones adoptadas en marzo pasado y agosto de 2014, respectivamente, por el ministro Humberto Mondaca, quien estuvo anteriormente a cargo de la investigación.
Según los antecedentes recopilados en la causa, se ha logrado establecer que: "El día 4 de abril de 1974, en horas de la tarde, mientras se preparaba para almorzar junto a su tía Graciela Barahona Cortés, en su domicilio ubicado en la comuna de Coquimbo, sin previa orden de Tribunal ni autoridad competente, Bernardo Cortés Castro, en aquella época estudiante universitario de 20 años, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue aprehendido por sujetos no identificados, los cuales se movilizaban en un vehículo particular y fue conducido al Regimiento "Arica" de guarnición en la ciudad de La Serena, ignorándose desde entonces su paradero y sin que a la fecha se haya tenido noticias de él, ni que se registre salida o entrada al país y menos que conste su efectiva defunción".
